Las claves de la investigación de Estados Unidos contra Rafa Márquez

El mexicano es acusado por Estados Unidos de tener una ''larga relación'' con un narcotraficante. Te explicamos su caso en esta nota.
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Las claves de la investigación de Estados Unidos contra Rafa Márquez

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El futbolista mexicano Rafael Márquez, actual jugador del Atlas y ex jugador del Barcelona, es señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por "haber manejado activos" del presunto narco Raúl Flores Hernández.

La investigación del Gobierno estadounidense, en conjunto con autoridades mexicanas, indica que el seleccionado del "Tri" habría sido el testaferro (o prestanombre) de Flores Hernández, adquiriendo propiedades o manejando dinero propiedad del traficante de droga.

Incluso, Márquez pudo utilizar empresas propias para introducir dinero de procedencia ilícita en el sistema financiero, según las pesquisas que duraron varios años.

¿CÓMO FUNCIONA EL LAVADO?

Por ejemplo, una empresa o de Márquez (como su fundación para el desarrollo de niños marginados, que es una asociación sin fines de lucro) puede recibir "dinero negro" (ilícito) e introducirlo en actividades financieras y declararlo como una donación.

En este caso, si Flores Hernández dio $10 millones procedentes de narcotráfico a la fundación del jugador para que Márquez lo "lave" (introduzca en operaciones financieras legales), luego pueden repartírselo entre ambos, cuando ese dinero aparente ser legal. Usualmente Flores Hernández se quedaría la mayor parte del monto lavado (podrían ser $8 de los $10 millones).

¿QUÉ ACTIVIDADES DE MÁRQUEZ SE INVESTIGAN?

Estados Unidos junto a México indagan si empresas como una escuela de fútbol o una fundación del jugador recibieron dinero de Raúl Flores Hernández.

Las pesquisas giran en torno a una escuela de fútbol y otras nueve empresas de Márquez. La prensa del país norteamericano también señala que su fundación "Fútbol y Corazón" ha tenido un aumento considerable de sus ingresos y donativos. De 4,6 millones de pesos recibidos en ayudas en 2010, pasó a 23,3 millones en 2015.

¿QUÉ SANCIONES ENFRENTA?

La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, en inglés) de Estados Unidos incluyó a Márquez y otros supuestos prestanombres en una lista que los vincula a Raúl Flores Hernández.

A raíz de ello, los estadounidenses prohibieron realizar transacciones fiancieras con el excapitán del "Tri" y le anularon su visa.

En México, se congelaron sus cuentas bancarias y sus bienes, lo cual se puede revertir si la defensa del "Káiser mexicano" demuestra la legalidad de las donaciones, los ingresos de sus empresas y fundaciones y que los bienes ligados al narco en realidad le pertenecen y los adquirió con dinero propio. Son cuatro propiedades en México bajo la lupa.

Márquez por ahora no enfrenta una acusación penal.

* Esta nota se basó en la publicación original de la Fanpage "Tuxtla Hablemos Claro".

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